歲末年初，岁末年初是平安非法集資、詐騙、人寿洗錢等犯罪高發頻發時期，安徽一些不法分子通過形形色色的分公防范非法o非法集犯罪廣告宣傳，以虛擬幣、司年股權投資、集资警惕景養老投資、宣传洗钱消費返利為噱頭，为背向公眾承諾高額回報，活动非法吸收資金。岁末年初犯罪分子聚集資金後，平安會迅速通過地下錢莊、人寿網上跑分、安徽買賣高價商品等方式將資金“洗白”。分公防范非法o非法集犯罪平安人壽安徽分公司提醒廣大消費者拒絕高利誘惑，遠離非法集資。
一、案例警示
趙某出資成立了一家投資管理谘詢公司，並聘請李某為公司管理人。趙某和李某同謀，以區塊鏈、大數據、雲計算等網絡熱詞作為賣點，通過口口相傳、參展推廣等方式向社會公開宣傳投資交易平台，以高額利息為誘餌進行非法集資。
為了將非法獲得的資金合法化，李某提供多張本人及其親屬的銀行卡，接收趙某實際控製的多個賬戶轉入的非法集資款。之後李某用非法獲得的資金購置高檔別墅、保險產品、高級汽車後，再通過轉移、變賣，從而將資金“洗白”。
二、最終判罰
趙某和李某被法院判處集資詐騙罪和洗錢罪，並判處有期徒刑2年，罰金60萬人民幣。
拒絕高利誘惑，遠離非法集資，不要相信“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話。為防止他人借用您的名義從事洗錢等非法活動，請不要用自己的金融賬戶替他人轉賬、提現，避免成為他人洗錢活動的“替罪羊”。
